Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 14, 2019

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-031

露笑科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

“ ” “ ” “ ” 露笑科技股份有限公司（以下简称 露笑科技 、 上市公司 、 公司 ）第四届 监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 7 日以电子邮件形式通知全体监事， 2019 年 3 月 14 日在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席方浩斌主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》

为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，决定对《关于以集 中竞价交易方式回购股份的报告书》（以下简称 “ 回购报告书 ” ）中涉及的股份回购资 金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》

公司于 2018 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，公司控股股东露笑集团有限公 司（以下简称 “ 露笑集团 ” ）向露笑科技提供不超过 2 亿元的无偿借款，还款期限不 超过 2020 年 1 月 14 日。

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为提高公司资金利用效率，更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要，公 司拟与露笑集团重新签订《补充合同》，借款金额增加 2 亿，露笑集团向公司提供 不超过 4 亿元的无偿借款，还款期限不超过 2020 年 1 月 14 日。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇一九年三月十四日

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