Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-168

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 20 日以电话形式通知全体董事， 2018 年 12 月 27 日在诸暨市店口 镇露笑路 38 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一） 审议通过《关于签订可转股债权投资协议的议案》

为深化双方业务战略合作，降低公司资金成本公司全资子公司江苏鼎阳绿能 电力有限公司（以下简称 “ 江苏鼎阳 ” ）拟与沈阳中小企业创新发展投资中心（有 限合伙）（以下简称 “ 沈阳创新 ” ）签署《可转股债权投资协议》。沈阳创新拟以可 转股债权方式向江苏鼎阳提供借款人民币 3,000 万元，借款期限自沈阳创新向江 苏鼎阳提供借款之日起 1 年。沈阳创新同意先以债权形式向江苏鼎阳投资，在沈 阳创新出资之日起一年内，若江苏鼎阳未按照本协议约定到期还本付息，沈阳创 新有权以债权转股权的方式向江苏鼎阳增资，即沈阳创新以享有的债权本息作为 增资款项向江苏鼎阳认购股权，股权认购的价格由江苏鼎阳、沈阳创新、露笑科 技书面协商决定。 露笑科技为江苏鼎阳的上述债务承担连带责任。

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表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于全资子公司签订 可转股债权投资协议的公告》（公告编号： 2018-169 ）。

（二） 审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司董事会同意为全资子公司江苏鼎阳与沈阳创新签署的《可转股债权投资 协议》中的债务承担连带责任。保证期间为 3 年，自江苏鼎阳债务履行期限届满 之日起算。

本次担保是为深化双方业务战略合作，降低公司资金成本，在对子公司的盈 利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决 定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。董事会授权公司董事长鲁永先生签 署相关事项的法律文件。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对全资子公司提 供担保的公告》（公告编号： 2018-170 ）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日

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