Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 23, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-133

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 16 日以电话形式通知全体董事， 2018 年 10 月 23 日在诸暨市店口 镇露笑路 38 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文，认为公司 第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

《 2018 年第三季度报告正文》具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日刊登 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2018-135 ，《 2018 年第三季度报告全文》 同日刊登在巨潮资讯网上。

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表决结果：以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日

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