Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-108

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事， 2018 年 8 月 23 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永 先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 《 2018 年半年度报告全文》和《 2018 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2018 年半年度报告摘要》公司同日刊登在《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上。

2 、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。

独立董事就该议案发表了独立意见。

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具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司 2018 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2018-111 ），《独立董事 关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十三日

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