Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-099

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事， 2018 年 7 月 23 日上午 10:30 在诸 暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生 主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 由于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，工作量大，涉及相关事项 较多，且相关各方就交易方案尚需进一步商讨、论证及完善，并就交易细节进行 沟通与谈判。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整， 保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资 者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 2018 年修订）》等的相关规定， 公司股票拟于 2018 年 8 月 9 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 2018 年 9 月 9 日。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开股东大 会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号： 2018-100 ）。

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本议案需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 本次董事会决定于 2018 年 8 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东 大会，审议董事会提交的提案。

通知内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-101 ）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一八年七月二十三日

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