Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-085

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第九次会议于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件形式通知全体董事， 2018 年 7 月 4 日上午 10:30 在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主 持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司为进一步盘活存量资产的流动性提升效益，拟与具有相应资质的租赁公 司以新购设备直接融资租赁或自有资产售后回租融资租赁的方式开展融资租赁 业务，融资租赁总额不超过 50,000 万元，租赁业务有效期不超过五年。

公司董事会同意公司开展本次融资租赁业务的相关事项。为便于公司顺利开 展融资租赁业务，董事会授权董事长鲁永全权代表公司在批准的额度内处理公司 融资租赁业务相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授 权期限为董事会审议通过起一年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司拟开展 融资租赁业务的公告》（公告编号： 2018-086 ）。

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2 、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司全资子公司天津露笑融资租赁有限公司（以下简称“天津露笑”）具有 融资租赁资质，公司授权天津露笑开展融资租赁业务， 2018 年度内融资租赁总 额不超过 100,000 万元，租赁业务有效期不超过五年，授权天津租赁法人代表签 署相关法律文件。

公司董事会同意天津露笑开展本次融资租赁业务的相关事项。为便于天津露 笑顺利开展融资租赁业务，董事会授权天津露笑法人代表金君全权代表天津露笑 在批准的额度内开展天津露笑融资租赁业务相关的事宜，以自有资金为主开展租 赁业务，不得使用募集资金用于租赁业，建立和完善风险管理和制度建设工作， 由此产生的法律、经济责任全部由天津露笑承担。本次授权决议的有效期为一年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司授权全 资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号： 2018-087 ）。

3 、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 根据实际情况及公司的资金安排，为满足天津露笑发展和生产经营的需要， 天津露笑拟向工商银行东疆支行、浦发银行东疆支行等金融机构申请共人民币 4 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请 额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，授信期限为协议 签订之日起 2 年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于全资子公司 向银行申请授信额度的公告》（公告编号： 2018-088 ）。

4 、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 由于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，工作量大，涉及相关事项 较多，且相关各方就交易方案尚需进一步商讨、论证及完善，并就交易细节进行 沟通与谈判。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整， 保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资

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者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 2018 年修订）》等的相关规定， 公司股票拟于 2018 年 7 月 6 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个月。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于筹划重组停 牌期满继续停牌的公告》（公告编号： 2018-089 ）。

三、备查文件 公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一八年七月四日

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