Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-057

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 17 日以电话形式通知全体董事， 2018 年 4 月 24 日上午 10 时在诸暨市展 诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《 2018 年第一季度报告正文》（公告编号： 2018-059 ）。《 2018 年第一季度报告全文》同 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露。

2 、审议通过了《关于公司拟增资山西耀华电力节能供热有限公司部分股权 暨与相关方签署框架协议的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 露笑科技拟通过增资扩股的方式收购山西耀华电力不超过 20% 的股权，增资 金额不超过 2,000 万元。山西耀华电力及其股东与露笑科技无关联关系，与露笑 科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。本次签署收购框架协议不构

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成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于签署增资山 西耀华电力节能供热有限公司框架协议的公告》（公告编号： 2018-060 ）。

三、备查文件 露笑科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

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