Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-049

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 29 日以电话形式通知全体董事， 2018 年 4 月 3 日下午 2 时在诸暨市展诚 大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业 务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成 本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

独立董事对公司上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

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公告》（公告编号： 2018-051 ）、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相 关事项的独立意见》 。

三、备查文件 露笑科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日

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