Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 15, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-033

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事， 2018 年 3 月 15 日上午 10:30 在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁 永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议

1 、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流 动资金的预案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果， 通过本议案。 公司拟变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的 6,000.00 万元 及其利息的资金用途，并汇同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金 40,660.29 万元及其利息，共计 46,660.29 万元及其利息，使用其中的 14,000 万 元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司 100% 股权的部分款项； 使用其中 11,000 万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100% 股权的 部分款项；剩余 21,660.29 万元及其利息用于永久补充流动资金。

独立董事关于部分募投项目变更的独立意见及长城证券关于公司部 分募投项目变更的核查意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

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证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更部分募集资 金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2018-035 ）。 本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日

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