Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 5, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-023

露笑科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届监事会第二次会议于 2018 年 2 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事， 2018 年 3 月 5 日下午 2 时在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席方浩斌先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 2017 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业收入 324,483.45 万元，比上年同期 139,577.30 万元增长 132.48 %；实现利润总额 41,097.94 万元，上年同期实现利润总额 7,220.11 万元；实现净利润（归属于母 公司股东） 30,838.94 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东） 6,476.35 万元。

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本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案的预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2017 度实现净 利润 15,641.82 万元，提取法定盈余公积金 1,564.18 万元，加上年初未分配利润 8,088.49 万元，减去 2016 年年度利润分配 2,204.46 万元，实际可供股东未分配的 利润为 19,961.66 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 19,961.66 万元，资本公积金余额 124,746.64 万元。

公司 2017 年度利润分配预案为：

1）、以公司总股本 734,824,767 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发现金红利 14,696,495.34 元（含税），剩余未分配利润 18,492.01 万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；送红股 0股；

2）、以公司总股本 734,824,767 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全 体股东每 10 股转增 5 股，共转增股本 367,412,383 股，转增完成后，公司总股本增 加至 1,102,237,150 股。

本次所送（转）股过程中产生的不足 1 股部分，全部取消。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 — 上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）和《公司章程》等相关规定。监 事会同意将本预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

4 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、 完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相 关要求。

公司董事会出具的《 2017 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2017 年度 内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2017 年

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年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2018 年度日常关联交易决策程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定 价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续 聘 2018 年度审计机构的议案》；

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

9 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务 报表格式的通知》（财会 [2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订， 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的 规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于会计政策变更的 公告》（公告编号： 2018-031 ）。

10、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 对全资子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

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证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提 供担保的公告》（公告编号：2018-026）。

11 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关 于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说 明》。

12 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 胡德良、李向红对公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关 于胡德良、李向红对公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。

三、公司备查文件

• 1 、公司第四届监事会第二次监事会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇一八年三月五日

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