Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 1, 2018

露笑科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则 》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的 相关规定和要求，我们作为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司关于聘任总经 理、副总经理、董事会秘书以及财务总监的相关事项发表的独立意见如下：

（一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为 本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》 第 146 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况，任职资格合法。

（二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。

（三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任慎东初先生为公司总经理，李孝谦先生、 吴少英女士为公司副总经理，李陈涛先生为公司副总经理、董事会秘书，尤世喜先 生为公司财务总监。

( 以下无正文 )

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相 关事项的独立意见签字页）

独立董事：

陈银华

蒋胤华

舒 建

年 月 日

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