Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 1, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-016

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事， 2018 年 2 月 1 日上午 10:00 在诸暨 市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决结果，通过本议案。

同意选举鲁永先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，（简 历见附件）。

2 、审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权表决结果，通过本议案。

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董 事会一致。

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委员会名称	召集人	委员
战略委员会	鲁永	慎东初、舒建（独立董事）
提名委员会	舒建（独立董事）	鲁永、陈银华（独立董事）
薪酬与考核委员会	蒋胤华（独立董事）	李孝谦、陈银华（独立董事）
审计委员会	陈银华（独立董事）	吴少英、蒋胤华（独立董事）

3 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决结果，通过本议案。

同意聘任慎东初先生为公司总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

4 、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决结果，通过本议案。

根据总经理提名，同意聘任李孝谦先生、吴少英女士、李陈涛先生为公司副

总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

• 5 、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事 会一致（简历见附件）。

• 6 、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

同意聘任尤世喜先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致（简历见附件）。 独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次 会议相关事项发表的独立意见》。

• 7 、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

同意聘任周峰先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致（简 历见附件）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

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特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日

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附件：

董事长简历

鲁永：中国国籍，男， 1985 年 1 月出生，大学本科学历。 2005 年 7 月起 在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作， 2006 年 2 月起任露笑集 团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有 限公司执行董事，法人代表；现任露笑科技股份有限公司董事长，露笑特种线监 事，露笑电子线材经理，露笑集团监事。

鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日， 鲁永先生持有公司股份数为 3,050.8948 万股，占公司总股本 4.15% ；与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公 司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民 法院网查询，鲁永先生不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历

李孝谦：中国国籍，男， 1962 年 7 月生，高中学历。历任诸暨市露笑包装 容器有限公司业务员、监事，浙江露笑机械制造有限公司业务员，诸暨市露笑电 磁线有限公司业务负责人，诸暨市露笑电磁线有限公司总经理；现任露笑科技股 份有限公司董事，露笑集团董事，诸暨露笑商贸有限公司监事，诸暨市露笑进出 口有限公司监事，诸暨露笑动力技术研究有限公司监事，浙江露笑电子线材有限 公司监事，浙江露笑新材料有限公司执行董事。

李孝谦先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露 日，李孝谦先生持有公司股份数为 255 万股，占公司总股本 0.35% ；与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司 法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法 院网查询，李孝谦先生不属于“失信被执行人”。

慎东初：中国国籍，男， 1965 年 1 月生，大专学历。 2011 年 7 月至 2013 年 6 月在露笑集团有限公司任常务副总经理； 2013 年 6 月至 2014 年 4 月在浙江 露笑光电有限公司任总经理； 2014 年 4 月起至今在露笑科技股份有限公司工作，

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现任公司董事、总经理。

慎东初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系； 截止本公告披露日，慎东初先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定 中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，慎东初先生不属于 “失信被执行人”。

吴少英：中国国籍，女， 1967 年 8 月生，高中学历。历任诸暨市活塞阀门 厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露笑 特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂 长，露笑科技股份有限公司董事。

吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系； 截止本公告披露日，吴少英女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定 中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，吴少英女士不属于 “失信被执行人”。

李陈涛：中国国籍，男， 1988 年 4 月生，本科学历。 2010 年起至今在露笑 科技股份有限公司工作，现任公司董事会秘书。

李陈涛先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；截止 本公告披露日，李陈涛先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高 级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，李陈涛先生不属于“失 信被执行人”。

尤世喜：中国国籍，男， 1973 年 2 月生，本科学历，会计师职称。 2005 年 6 月至 2010 年 5 月任宁波杰倍德日用品有限公司财务经理； 2010 年 6 月至 2012 年 2 月任宁波双林集团有限公司内控审计部长； 2012 年 5 月至 2015 年 6 月任宁 波东奥汽车服务有限公司财务总监； 2015 年 8 月起在露笑科技股份有限公司财 务部工作，现任公司财务总监。

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尤世喜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关 联关系；截止本公告披露日，尤世喜先生未持有公司股份；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司 章程》及相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询， 尤世喜先生不属于“失信被执行人”。

周峰：中国国籍，男， 1970 年 5 月生，本科学历，会计师职称。 2008 年 2 月至 2011 年 1 月任航宇控股集团有限公司财务总监； 2011 年 1 月至 2012 年 9 月任铭记控股集团财务总监； 2012 年 9 月至 2014 年 8 月任浙江鑫鼎盛 实业集团有限公司财务总监； 2015 年 2 月起在露笑科技股份有限公司财务部 工作，现任公司内部审计机构负责人。

周峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联 关系；截止本公告披露日，周峰先生未持有公司股份；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》 及相关规定中的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，周峰先生不属于 “失信被执行人”。

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