Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 1, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-017

露笑科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件形式通知全体监事， 2018 年 2 月 1 日上午 11:00 在诸暨 市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由与会监事推举方浩斌先生主持。本次会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过了《关于推选公司监事会主席的议案》 ;

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权

选举方浩斌先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历 详见附件）。

三、备查文件 露笑科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一八年二月一日

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附件：

方浩斌：中国国籍，男，1983 年 3 月生，本科学历，助理工程师职称。2005 年 9 月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司技术部长，公司监事会主席。 方浩斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任公司监事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，方浩斌先生不属于“失 信被执行人”。

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