Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-012

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第四十六次会议于 2018 年 1 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事， 2018 年 1 月 23 日上午 10:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》 表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

公司董事会同意公司全资孙公司江苏正昀新能源技术有限公司（以下简称 “江苏正昀”）向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过 5,000 万元， 期限一年，并同意由公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上 海正昀”）为江苏正昀的上述授信提供担保，最终授信额度以金融机构签订合同 为准。本次担保是为支持孙公司的发展，在对孙公司的盈利能力、偿债能力和风 险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于 公司可控的范围之内。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次

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会议相关事项发表的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于全资子公司为全 资孙公司提供担保的公告》（公告编号： 2018-013 ）。

此议案需提交股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

公司董事会拟定于 2018 年 2 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会

审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-014 ）。

三、备查文件 露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日

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