Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-004

露笑科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届监事会任期已届满，为保 证监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同 意选举王建军先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公 司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇一八年一月九日

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附件：职工代表监事简历

王建军：中国国籍，男， 1986 年 5 月生，本科学历。 2009 年 6 月至 2010 年 2 月在中国平安绍兴分公司工作； 2010 年 3 月至今在露笑科技股份有限公司工作， 现任公司监事。

王建军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，王建军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，王建军先生不属于“失 信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。

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