Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-003

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2018 年 1 月 3 日以电子邮件形式通知全体监事， 2018 年 1 月 9 日上午 11:00 在 诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席应江辉先生主持。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 ;

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司 法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名应江辉先生、方浩斌先生为公司第四届 监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股东 大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

露笑科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇一八年一月九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

监事候选人简历

应江辉：中国国籍，男，1978 年 12 月生，本科学历。2005 年 3 月至今在露 笑科技股份有限公司工作，现任公司战略发展部长，公司监事会主席。

应江辉先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，应江辉先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任公司监事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，应江辉先生不属于“失 信被执行人”。

方浩斌：中国国籍，男，1983 年 3 月生，本科学历，助理工程师职称。2005 年 9 月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司技术部长，公司监事会监事。 方浩斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任公司监事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，方浩斌先生不属于“失 信被执行人”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==