Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-146

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第四十四次会议于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件形式通知全体董事， 2017 年 12 月 28 日上午 10:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决结果，通过本议案。

伯恩露笑目前因其业务发展需要，伯恩光学与公司拟决定对其再增资 23,000 万元。其中伯恩光学增资 13,800 万元，公司增资 9,200 万元，双方占注册资本的比 例不变。本次增资完成后，伯恩露笑的注册资本由 125,000 万元变更为 148,000 万 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董 事鲁永已回避表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网

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（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十四次 会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四十四 次会议相关事项发表的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对伯恩露笑蓝宝 石有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-147 ）。

三、备查文件 露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

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