Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-141

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第四十三次会议于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件形式通知全体董事， 2017 年 12 月 13 日上午 10:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果，通过 本议案。

顺宇农业股份有限公司（以下简称 “ 顺宇农业 ” ）是公司的参股企业，公司持 股比例为 16.03% 。因顺宇农业的业务发展需要，顺宇农业拟引入第三方投资者 以及股东之一露笑集团有限公司（以下简称 “ 露笑集团 ” ）对顺宇农业进行增资， 合计增资金额预计不超过人民币 6.76 亿元。公司拟放弃本次对顺宇农业同比例 增资的权利，本次增资完成后，公司对顺宇农业的持股比例由 16.03% 稀释至 7.69% ，顺宇农业的注册资本将变为人民币 13 亿元，公司出资额仍为人民币 1 亿元。

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于露 笑集团为公司控股股东，董事鲁永和李孝谦同时在露笑集团分别担任监事、董事， 上述关联董事已回避表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十三次 会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四十三 次会议相关事项发表的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于放弃参股企业增 资权暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-143 ）。

三、备查文件 露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

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