Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 15, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-128

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第四十一次会议于 2017 年 11 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事， 2017 年 11 月 15 日上午 10:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于放弃参股企业增资权的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

顺宇农业股份有限公司（以下简称“顺宇农业”）是公司的参股企业，公司 持股比例为 16.67% 。因顺宇农业的业务发展需要，顺宇农业合伙人之一董彪拟 以增加认缴出资额的形式向顺宇农业增资 2,400 万元。

公司基于光伏电站建设周期长，前期投入较大的考虑，拟放弃此次对顺宇农 业的增资权。公司放弃本次对顺宇农业增资的权利，公司的合并报表范围没有发 生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。 该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。本次放弃增资权对公司不会造 成实质性影响。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于放弃参股企业增 资权的公告》（公告编号： 2017-129 ）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

公司因发展需要，需对《公司章程》进行修订。根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，现对 原有的《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于修改 < 公司 章程 > 的公告》（公告编号： 2017-130 ）。

• 3 、审议通过了《关于召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会拟定于 2017 年 12 月 1 日召开公司 2017 年第十次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开公司 2017 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-131 ）。

三、备查文件

1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==