Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-125

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第四十次会议于 2017 年 10 月 31 日以电子邮件形式通知全体董事， 2017 年 11 月 7 日上午 10:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于公司拟调整参股设立开瑞新能源汽车有限公司投资比例 的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

公司于 2017 年 8 月 31 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了 《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 3,500 万元与 奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团新能源汽 车有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。 上述详细内容见公司于 2017 年 9 月 1 日刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编 号： 2017-109 ）。

公司与奇瑞公司对共同设立合资公司事宜进行了充分协商与探讨，达成广泛 共识，公司拟追加人民币 500 万元，即拟对外投资金额由 3,500 万元调整为 4,000 万元，占合资公司注册资本的比例由 35% 调整为 40% 。同时，奇瑞公司拟投资额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

由 6,500 万元调整为 6,000 万元，合资公司总注册资本不变，为 10,000 万元。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司参股设立开 瑞新能源汽车有限公司的进展公告》（公告编号： 2017-126 ）。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==