Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 24, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-121

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第三十九次会议于 2017 年 10 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事， 2017 年 10 月 24 日上午 10:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告及其摘要》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

《 2017 年第三季度报告正文》具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日刊登 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2017-123 ，《 2017 年第三季度报告全文》 同日刊登在巨潮资讯网上。

2 、审议通过《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分 设备权属的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

为优化募投项目资产结构，增加募投项目实施效率 ，公司决定将原募投项 目 “ 露通机电节能电机建设项目 ” 部分资产由原实施主体露通机电有限公司变更 为公司全资子公司露笑新能源技术有限公司，本次资产转让为原电机项目部分生 产设备，原值金额为 3352.46 万元。

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独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十九次 会议相关事项发表的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于在全资子公司之 间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的公告》（公告编号： 2017-124 ）。

• 三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十四日

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