Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 31, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-108

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第三十七次会议于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件形式通知全体董事， 2017 年 8 月 31 日上午 10:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟使用自有资金出资 3,500 万元与奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下 简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团开瑞新能源汽车有限公司（以下简称“合资公 司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关 于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号： 2017-109 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

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