Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

露笑科技股份有限公司独立董事关于公司

第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董 事，谨对以下事项发表意见：

一、关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况的独立意见

报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发 生并累计至 2017 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资 金往来遵守证监发字 [2003]56 号、证监发 [2005]120 号文件的规定，与关联方发 生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现其他将资金直接或间接地提供给 关联方使用的各种情形。

二、关于对外担保事项的独立意见

截至本报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发 生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股 东特别是中小股东权益的情形。

三、关于 2017 年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》，我们认为，董事会提交的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏， 符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定，如 实反映了公司 2017 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。

四、关于全资子公司 2017 年新增日常关联交易预计的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等有关法律 法规及规范性文件规定，作为露笑科技股份有限公司的独立董事，本着对公司及 全体股东负责的态度，现就全资子公司 2017 年新增日常关联交易预计事项发表

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如下意见：

全资子公司与关联方发生的关联交易按照 “ 公平自愿，互惠互利 ” 的原则进行， 决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意将本议案提交 股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十 六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

陈银华

蒋胤华

舒 建

年 月 日

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