Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第三十六次会议相关事项发表的事前认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为露 笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）的独立董事，认真审阅了 公司关于全资子公司 2017 年新增日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表 如下事前认可意见：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司持有江苏鼎阳 100%的股权，为公司全资子公司。江苏鼎阳、江苏爱多系过去十二个月受同一 实际控制人胡德良控制的公司，海豹特种过去十二个月受同一实际控制人胡德 良的亲属控制的公司，胡德良与上市公司之间有尚在履行的关于江苏鼎阳的业 绩补偿协议，公司为保障上市公司及广大中小股东的利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》第 10.1.5（五）条中实质重于形式的原则将胡德良认定为上 市公司关联方，故受胡德良及其亲属控制的企业与上市公司子公司发生的交易 构成关联交易。全资子公司 2017 年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生 产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关 法律法规的规定。

同意公司将以上议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十 六次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事：

陈银华

蒋胤华

舒 建

年 月 日

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