Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 27, 2017

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-097

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事，2017 年 7 月 27 日上午 10:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要， 公司向各大金融机构增加申请总计为人民币 5.5 亿元的综合授信额度（最终以各 家银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体 融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，此次新增授信议案审议通过 后，公司具体新增授信情况如下：

1、公司拟向浦发银行诸暨支行申请综合授信额度 5 亿元人民币，授信期限 1 年。

• 2、公司拟向光大银行绍兴支行申请综合授信额度 0.5 亿元人民币，授信期

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

限 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内 与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度 (2011 年 11 月 11 日公司第四次临时股东大会第二次修订)》规定授权董事长鲁 永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2017-098）。

三、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==