Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 23, 2017

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-056

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，2017 年 4 月 21 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永 先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十一日

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