Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 12, 2017

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-049

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2017 年 4 月 5 日以 电子邮件形式通知全体监事，2017 年 4 月 12 日下午 2:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江 辉先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意票数占参加会议监事人 数的 100%。

经审核，监事会认为：本次公司拟使用 45,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资 金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使 用 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

因诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺宇股权”）投资的 顺宇农业股份有限公司（以下简称“顺宇农业”）业务发展的需要，顺宇股权拟以 扩大合伙企业的认缴出资的形式向顺宇农业进行增资。顺宇农业尚处于建设期。

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监事会认为目前清洁能源虽然前景美好，但由于光伏电站建设周期长，前期投入 较大。同意公司放弃此次对顺宇股权的增资，并由公司控股股东露笑集团有限公 司对顺宇股权增资。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、公司备查文件

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月十二日

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