Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-036

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十九次会议于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事， 2017 年 2 月 24 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永 先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果， 通过本议案。 公司收购了浙江中科正方电子技术有限公司、上海正昀新能源技术有限公司， 为进一步契合公司整体发展战略，同意变更公司经营范围，并修改《公司章程》 中相关条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关 于变更公司经营范围暨修改 < 公司章程 > 的公告》（公告编号： 2017-037 ）。

2 、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

本次董事会决定于 2017 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时 股东大会，审议董事会提交的议案。

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通知内容详见公司于 2017 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-038 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日

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