Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-033

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十八次会议于 2017 年 2 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事， 2017 年 2 月 23 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 7 人，现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董 事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于公司拟参与设立产业基金暨签署框架协议的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果， 通过本议案。

为满足战略发展需要，公司与厦门市汉鼎亚太股权投资基金有限公司签署了 《新能源产业并购投资基金(有限合伙)框架协议》，拟募集人民币 30 亿元（分 期出资和投资，首期募集人民币 10 亿元）作为劣后级有限合伙人共同投资设立 露笑汉鼎新能源产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名），新能源产业基金主 要仅用于产业发展、并购和股权投资；除参与上市公司的定向增发外不投资已上 市公开交易的股票或衍生品。该基金目标规模为人民币 30 亿元，公司将负责募 集出资金额人民币 7.5 亿元。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关 于公司拟参与设立产业基金的公告》（公告编号： 2017-034 ）。

三、备查文件

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==