Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 19, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-128

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十四次会议于 2016 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事， 2016 年 12 月 19 日上午 10:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永 先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务 的议案》；

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

同意公司为顺利开展全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司（以下简称 “顺通公司”）新能源汽车租赁、汽车销售批发零售业务，加速公司在新能源汽 车领域的战略布局，对顺通公司做以下授权：

（ 1 ）、授权顺通公司开展新能源汽车租赁、汽车销售批发零售业务，合计金 额不超过人民币 15 亿元，包括汽车租赁、汽车销售、批发零售汽车零部件及配 件。

（ 2 ）、授权顺通新能源汽车服务有限公司或其授权代表与租赁公司、客户、 整车厂签署车辆购买、租赁等相关协议，办理相关事务等业务。

（ 3 ）、本授权有效期为一年。该授权有效期为自 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 7 日止。

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独立董事发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相 关事项的独立意见》

2 、审议通过《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》；

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避的表决结果，通过 本议案。

基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，同意 公司拟使用自有资金 17,000 万元人民币设立顺通融资租赁有限公司（暂定名，最 终以工商登记核准名称为准）。

公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。本次对外 投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。《关于拟设立 融资租赁全资子公司的公告》详见同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3 、审议通过《关于新增银行授信额度的议案》。

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避的表决结果，通过 本议案。

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业 务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需 求，本次拟向中信银行杭州湖墅支行申请新增授信额度壹亿元整，向中国农业银 行诸暨支行申请新增授信额度壹亿元整，最终以上述银行实际审批的授信额度为 准，申请的授信额度主要包括银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、 贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定， 并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度 (2011 年 11 月 11 日公司第三次临时 股东大会第二次修订 ) 》规定，授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上 述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律责任、经济责任全部由本公司承 担。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

• 2 、独立董事意见。

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特此公告

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一六年十二月十九日

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