Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 16, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-085

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十九次会议于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事， 2016 年 8 月 16 日上午 10:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1 、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避的表决结果， 通过本议案。

同意公司拟使用自有资金 100,000 万元在诸暨市设立顺通新能源汽车服务有 限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。

基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，新能 源公司的设立，是公司对新商业模式的积极探索。新能源公司成立以后，公司将 搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设 计、售后维保。公司将抓住市场发展机遇，加速公司在新能源汽车领域的战略布 局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本， 为公司培养新的业绩增长点。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本议案在董事 会通过后尚需提交股东大会审议。

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《公司关于设立全资子公司的公告》详见公司于 2016 年 8 月 17 日刊登在《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）上公告（公告编号： 2016-086 ）。

2 、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避的表决结果， 通过本议案。

本次董事会决定于 2016 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股 东大会，审议董事会提交的议案。

3 、审议通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避的表决结果，通过 本议案。

《 2016 年半年度报告全文》和《 2016 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2016 年半年度报告摘要》详见公司于 2016 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

• 2 、深交所要求的其它文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日

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