Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 21, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-073

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十八次会议于 2016 年 7 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事， 2016 年 7 月 21 日上午 10:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1 、审议通过《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避的表决结果， 通过本议案。

自公司股票停牌以来，公司与相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各 项工作，但因公司本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，涉及多个标 的资产，程序复杂，相关尽职调查、审计、评估、法律等工作量较大，交易方案 涉及的相关问题仍需进一步探讨和完善，公司预计完成全部工作尚需一定时间。 根据目前工作情况难以在 3 个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（ 2014 年修订）》要求的发行股份购 买资产事项信息。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号》要求，经公 司董事会审议公司股票申请继续停牌一个月至 2016 年 9 月 9 日。

本议案需提交公司股东大会审议。

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• 2 、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避的表决结果， 通过本议案。

本次董事会决定于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股 东大会，审议董事会提交的议案。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

• 2 、深交所要求的其它文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一六年七月二十一日

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