Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 22, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-006

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 第三届董事会第十三次会议于 2016 年 1 月 21 日在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室举行，本次 董事会通知及相关文件已于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》

表决结果：会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权， 1 票回避的表决结果， 通过本议案。

关联董事鲁永先生回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

因伯恩露笑发展需要，双方股东拟决定用自有资金对伯恩露笑增资 25,000 万元。其中伯恩光学增资 15,000 万元，公司增资 10,000 万元，双方占注册资本 的比例不变。本次增资完成后，伯恩露笑的注册资本由 100,000 万元变更为 125,000 万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有关联关系的关联股东将 回避在股东大会上对该议案的投票权。

《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的公告》具体详见公司于 2016 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上（公告编号： 2016-007 ）。

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2 、审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 独立董事发表了独立意见。

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业 务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需 求，本次拟向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请新增授信额度 1 亿元。

《关于新增银行授信额度的公告》具体详见公司于 2016 年 1 月 22 日刊登在 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上（公告编号： 2016-008 ）。

3 、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过本议案。

本次董事会决定于 2016 年 2 月 16 日在公司会议室召开 2016 年第一次临时 股东大会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见公司于 2016 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

公司《独立董事对相关事项发表的事前认可意见独立意见》及《独立董事对 相关事项发表的独立意见》详见公司于 2016 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

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