Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 2, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-067

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于 2015 年 6 月 3 日开市起复牌。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第六次会议于 2015 年 6 月 1 日在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室举行，本次董事会 议通知及相关文件已于 2015 年 5 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（ 一）审议通过了《关于公司及子公司老厂区 “退二进三”的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 根据地方政府的城市建设规划需要，公司及子公司诸暨露笑特种线有限公司 店口老厂区两块土地规划为商业区，拟将实施“退二进三”工作。为方便工作同 意由公司股东大会授权董事会按政府工作要求实施，授权公司董事长与政府相关 部门商谈土地收储和地上建筑物拆迁补偿等相关事项并签署相关协议。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司及子公司老厂区 “退二进三”的议案》详见公司于 2015 年 6 月 3 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨

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潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上公告（公告编号： 2015-069 ）。 （二）审议通过了《关于设立全资投资子公司的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 同意公司拟使用自有资金 15,000 万元在诸暨市设立浙江兴润投资管理有限 公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。

根据公司发展需要，公司拟用自有资金在诸暨市设立投资公司，目的为加快 公司产业升级和发展的步伐，优化公司产业结构，培育合适的并购标的，促进公 司快速发展。该公司将采取成立专业团队整合优势资源等合作方式进行拓展相关 业务。

根据公司授权制度规定，该议案无须提交股东大会审议。

《公司关于设立全资投资子公司的公告》详见公司于 2015 年 6 月 3 日刊登在

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ） 上公告（公告编号： 2015-070 ）。

（三）审议通过了《关于制定 < 公司对外投资管理制度 > 的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交公司股东大会审议。

《公司对外投资管理制度》详见公司于 2015 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

（四）审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2015 年 6 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 公司 2015 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见公司于 2015 年 6 月 3 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上的 《公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

独立董事对本次会议相关事项发表的独立意见，详见公司于 2015 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2 、深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一五年六月三日

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