Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 2, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-068

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2015 年 5 月 25 日以电子邮件形式通 知全体监事， 2015 年 6 月 1 日下午 2 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席应江辉先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

• 1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司

老厂区“退二进三”的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100% ；

同意根据地方政府的城市建设规划，由公司股东大会授权董事会分步实施公司及子公司 老厂区“退二进三”工作，并签署相关协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、公司备查文件

1 、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一五年六月三日

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