Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-050

露笑科技股份有限公司

关于开展铜期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）于 2015 年 4 月 16 日 召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的 议案》，同意公司在 2015 年度进行铜期货套期保值业务，具体内容如下：

一、套期保值目的和必要性

本公司主营漆包线，铜材占原材料成本约 80% 以上，其价格波动对公司经营 业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成铜价 + 加工费的结 算体系，较好规避了铜价波动风险。

随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜 价格也出现大幅波动，公司除铜价 + 加工费锁定铜价外，正常库存和生产性流动 原材料部份风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自 有资金进行正常库存和生产性流动原材料部份风险套期保值业务。

二、套期保值基本情况

依据公司对正常库存和生产性流动原材料部份风险测算， 2015 年度拟进行 不超过 1,000 吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜 价，套期保值合同额不超过 5,000 万元。

根据《公司授权管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、套期保值风险分析

公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了 该业务的操作程序，能有效控制和规避操作风险。

四、独立董事意见

公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：

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• 1 、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公

• 司章程》的有关规定。

• 2 、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作

• 流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

• 3 、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公

• 司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能 力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  • 五、备查文件

  • 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

  • 2 、公司独立董事关于开展铜期货套期保值业务的独立意见

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日

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