Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 12, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-042

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件形式通 知全体监事， 2015 年 4 月 10 日下午 2 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席应江辉先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 < 公司未 来三年（ 2015--2017 ）股东回报规划 > 的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100% ；

本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况， 注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司 利润分配政策的连续性和稳定性。

本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情 形。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、公司备查文件

1 、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月十三日

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