Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 12, 2015

露笑科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，对公司 第三届董事会第三次会议审议的相关事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立 意见：

一、关于变更关联交易实施主体的独立意见

对本次关联交易实施主体变更，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的 程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次议案为有利于长晶炉产品开发， 降低费用，及时交货。为使公司及中小股东利益最大化对已经批准实施的关联交易 进行实施主体的变更，因为变更后主体为公司，相关事项并没有对关联交易的实质 内容带来影响；除变更实施主体外，关联交易的其它内容保持不变，不存在损害公 司和中小股东利益的行为，同意公司进行本次变更关联交易实施主体。

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相 关事项的独立意见签字页）

独立董事：

陈银华

蒋胤华

舒 建

年 月 日

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