Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 11, 2015

露笑科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，对公司 第三届董事会第二次会议审议的相关事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立 意见：

一、关于向伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的独立意见

向伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的 市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时， 表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，没有损害公司和股东的利益。

同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的独立意见

公司全子公司浙江露通机电有限公司与公司参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公 司签订产品购销合同的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及 关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事 项进行表决时 , 表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和 《公司章程》的规定 , 没有损害公司和股东的利益。

同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、关于设立有限合伙企业的独立意见

公司以自有资金投资设立有限合伙，符合公司发展的战略，有利于促进公司开 展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权 投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况。 公司还需制定相关管理制度，履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

同意将该事项提交公司股东大会审议。

( 以下无正文 )

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相 关事项的独立意见签字页）

独立董事：

陈银华

蒋胤华

舒 建

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==