Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 11, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-023

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二次会议于 2015 年 3 月 11 日在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室举行，本次董事会 议通知及相关文件已于 2015 年 3 月 5 日以电子邮件形式通知全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事、高级管理人员和高级管理人员候 选人列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 1 票回避的表决结果，审议通过 了《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》；

关联董事鲁永先生回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

因伯恩露笑发展需要，公司拟用自有资金对伯恩露笑增资 20,000 万元，伯 恩光学增资 30,000 万元，双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后，伯恩 露笑的注册资本由 50,000 万元变更为 100,000 万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的公告》详见公司于 2015 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上的公告（公告编号： 2015-024 ）。

2 、会议以 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对、 1 票回避的表决结果，通过了《关 于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》，同意票数占参加会议董事人数 的 100% 。

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关联董事鲁永先生回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意公司全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称 “ 露通机电 ” ）于 2015 年 3 月 11 日与伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称 “ 伯恩露笑 ” ）签订《产品购销 合同》，由露通机电对伯恩露笑供应 342 台 80 公斤及以上蓝宝石长晶炉设备，合 同金额为 38,304 万元人民币。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

• 《公司关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告》详见公司于 2015

• 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告（公告编号： 2015-025 ）。

• 3 、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，通过了《关于设立有

• 限合伙企业的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100% 。

  • 独立董事发表了独立意见。

同意公司拟使用自有资金 10,000 万元与北京瀚华资本管理有限公司、瀚华 资本投资管理有限公司共同设立有限合伙企业北京瀚华露笑投资合伙企业（有限 合伙）（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于设立有限合伙企业的公告》详见公司于 2015 年 3 月 12 日刊登在 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公 告（公告编号： 2015-026 ）。

4 、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，通过了《关于召开露 笑科技 2015 年第二次临时股东大会的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100% 。

本次董事会决定于 2015 年 3 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 公司 2015 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见公司于 2015 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上的《公司关于召开 2015 年第二次临 时股东大会的通知》。

独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见及独立意见于 2015 年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

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三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2 、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

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