Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 10, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-018

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第三届监事会第一次会议于 2015 年 2 月 3 日以电子邮件形式通知全体监事， 2015 年 2 月 10 日在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由半数以上监事推选的应江辉先生主持。

二、监事会议审议情况

会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于推选公司监事 主席的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100% 。

选举应江辉先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数

的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司备查文件

1 、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一五年二月十一日

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