Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 10, 2015

露笑科技股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，对公司 第三届董事会第一次会议审议的聘任总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监 的事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立意见：

（一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为 本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》 第 146 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，任职资格合法。

（二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。

（三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。 综上所述，我们同意公司董事会聘任慎东初先生为公司总经理，李孝谦先生、 吴少英女士为公司副总经理，李陈涛先生为公司副总经理、董事会秘书，骆永新先 生为公司财务总监。

( 以下无正文 )

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独 立意见签字页）

独立董事：

陈银华

蒋胤华

舒 建

年 月 日

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