Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 10, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-017

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第一次会议于 2015 年 2 月 10 日下午 15:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室举行， 本次董事会议通知及相关文件已于 2015 年 2 月 3 日以电子邮件形式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事、高级管理人员和高级 管理人员候选人列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。会议由半数以上董事推选的董事鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意选举鲁永先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，通过了《关于选举 公司第三届董事会专业委员会委员的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100% 。

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董 事会一致。

事会一致。
委员会名称	召集人	委员
战略委员会	鲁永	慎东初、舒建（独立董事）

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提名委员会	舒建（独立董事）	鲁永、陈银华（独立董事）
薪酬与考核委员会	蒋胤华（独立董事）	李孝谦、陈银华（独立董事）
审计委员会	陈银华（独立董事）	吴少英、蒋胤华（独立董事）

三、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，通过了《关于聘任 公司总经理的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100% 。

同意聘任慎东初先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

四、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100% 。

根据总经理提名，同意聘任李孝谦先生、吴少英女士、李陈涛先生为公司副 总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

五、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100% 。

根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事 会一致。

六、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100% 。

同意聘任骆永新先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见公司于 2015 年 2 月 11 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董 事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。

七、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果，通过了《关于聘任 公司内部审计机构负责人的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100% 。

同意聘任周峰先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致（简 历见附件）。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

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附件：高级管理人员简历

慎东初：中国国籍，男， 1965 年 1 月生，大专学历。 2011 年 7 月至 2013 年 6 月在露笑集团有限公司任常务副总经理； 2013 年 6 月至 2014 年 4 月在浙江 露笑光电有限公司任总经理； 2014 年 4 月起至今在露笑科技股份有限公司工作， 现任公司常务副总经理。

慎东初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披 露日，慎东初先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所的惩戒。

李孝谦：中国国籍，男， 1962 年 7 月生，高中学历。历任诸暨市露笑包装 容器有限公司业务员、监事，浙江露笑机械制造有限公司业务员，诸暨市露笑电 磁线有限公司业务负责人，诸暨市露笑电磁线有限公司总经理；现任露笑科技股 份有限公司副总经理，露笑集团董事，诸暨露笑商贸有限公司监事，诸暨市露笑 进出口有限公司监事，诸暨露笑动力技术研究有限公司监事，浙江露笑电子线材 有限公司监事，浙江露笑新材料有限公司执行董事。

李孝谦先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露 日，李孝谦先生持有公司股份数为 75 万股；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

吴少英：：中国国籍，女， 1967 年 8 月生，高中学历。历任诸暨市活塞阀 门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露 笑特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂 厂长，露笑科技股份有限公司监事。

吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披 露日，吴少英女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所的惩戒。

李陈涛：中国国籍，男， 1988 年 4 月生，本科学历。 2010 年起至今在露笑 科技股份有限公司工作，现任公司证券事务代表。

李陈涛先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露 日，李陈涛先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所的惩戒。

骆永新：中国国籍，男， 1979 年 10 月生，大专学历，助理会计师、 AIA 国

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际会计师职称。 2003 年 5 月至 2011 年 12 月任露笑科技股份有限公司财务部长； 2012 年 1 月至 2013 年 2 月任枫叶控股集团有限公司财务部长； 2013 年 4 月至今 任露笑科技股份有限公司财务总监。

骆永新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披 露日，骆永新先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所的惩戒。

周峰：中国国籍，男， 1970 年 5 月生，本科学历，会计师职称。 2008 年 2 月至 2011 年 1 月任航宇控股集团有限公司财务总监； 2011 年 1 月至 2012 年 9 月任铭记控股集团财务总监； 2012 年 9 月至 2014 年 8 月任浙江鑫鼎盛实业集团 有限公司财务总监； 2015 年 2 月起在露笑科技股份有限公司财务部工作。

周峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露 日，周峰先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所的惩戒。

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