Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 25, 2015

露笑科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十次会议发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，基于独立判断的立场，我们就本次会议的相关事项发表如下独立意 见：

一、关于董事会换届选举的议案

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第三十次会议审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会 提名鲁永先生、李孝谦先生、慎东初先生、吴少英女士、陈银华先生、舒建先生、 蒋胤华先生等 7 人为公司第三届董事会董事候选人，其中陈银华先生、舒建先生、 蒋胤华先生等 3 人为独立董事候选人。

1 、本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的 有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2 、本次董事候选人不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其中独立董事 同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资 格及独立性的相关要求，且在本公司连任时间均未达到 6 年。因此我们认为本次董 事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

3 、我们同意上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，并同意 将《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2015 年第一次临时股东大会以累积投 票制方式分别进行表决。

二、关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案

公司全子公司浙江露通机电有限公司与公司参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公 司签订产品购销合同的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及

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关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事 项进行表决时 , 表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和 《公司章程》的规定 , 没有损害公司和股东的利益。

同意将该事项提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

( 以下无正文 )

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

陈 昆

甘为民

方 铭

年 月 日

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