Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 25, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-005

露笑科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2015 年 1 月 16 日以电子邮件形式 通知全体监事， 2015 年 1 月 23 日下午 2 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席应江辉主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会 换届选举的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100% 。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司 章程》等的有关规定，拟提名应江辉先生、方浩斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候 选人（监事候选人简历见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股东大会审议通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司备查文件

1 、公司第二届监事会第十六次监事会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十六日

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附件：监事候选人简历

1 、应江辉：中国国籍，男，1978 年 12 月生，本科学历。2005 年 3 月至今在露笑科技 股份有限公司工作，现任公司战略发展部长，公司监事会主席。

应江辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，应江 辉先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。 2 、方浩斌：中国国籍，男，1983 年 3 月生，本科学历，助理工程师职称。2005 年 9 月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司技术部长，公司监事会监事。 方浩斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，方浩 斌先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

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