Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2014-051

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或买卖设备遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“本公司”）第二届董事会第二 十八次会议于 2014 年 9 月 9 日以电子邮件形式通知全体董事， 2014 年 9 月 17 日上午 9 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室召开。会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁小 均先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、会议以 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 2 票回避的表决结果，审议通过 了《关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案》。

关联董事鲁小均、鲁永回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）于 2014 年 9 月 17 日与控股股东露笑集团有限公司（以下简称 “ 露笑集团 ” ）签订转让位于诸暨市 浣东街道浣东新村(燕尾山)，产业新技术研发基地（简称 “ 燕尾山项目 ” ）的在建 工程协议，经双方商议，确定转让项目的交易价格为人民币 54,340,789.93 元， 由露笑集团以现金方式购买，用自有资金支付。

《公司转让燕尾山项目暨关联交易的公告》详见于 2014 年 9 月 18 日刊登在 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告 （公告编号： 2014-052 ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见及独立意见于 2014 年 9

• 月 18 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

  • 三、备查文件

  • 1 、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

  • 2 、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日

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