Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

露笑科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就本次会议的相关事 项发表如下独立意见：

一、 关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案

公司与控股股东露笑集团有限公司于 2014 年 9 月 17 日签订转让位于诸暨市 浣东街道浣东新村(燕尾山)，产业新技术研发基地（简称 “ 燕尾山项目 ” ）的在建工 程协议暨关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价 原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时 , 表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的 规定 , 没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司 2014 年第二次临时股东 大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次董 事会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

陈 昆

甘为民

方 铭

年 月 日

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