Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 27, 2014

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2014-038

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议 于 2014 年 08 月 26 日上午 9 时正在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议 室举行，本次董事会议通知及相关文件已于 2014 年 08 月 19 日以电子邮件形式 通知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理 人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 鲁小均先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

1 、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要》

表决结果：以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意 见。

2014 年半年度报告全文和独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ， 2014 年半年度报告摘要刊登在 2014 年 8 月 28 日《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 。

2 、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2014 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、备查文件

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• 1 、露笑科技第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2 、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

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