Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 29, 2014

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2014-030

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“本公司”）第二届董事会第二 十六次会议于 2014 年 05 月 22 日以电子邮件形式通知全体董事， 2014 年 05 月 29 日上午 9 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室召开。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁 小均先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、会议以 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 2 票回避的表决结果，审议通过 了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。

关联董事鲁小均、鲁永回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）全资子公司浙江 露通机电有限公司（以下简称 “ 露通机电 ” ）与 2014 年 05 月 29 日与公司参股公 司伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称 “ 伯恩露笑 ” ）签订《产品购销合同》，由 露通机电向伯恩露笑供应 200 台 80 公斤级蓝宝石长晶炉设备，合同金额为 23,400 万元人民币（含税）。

《公司关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告》详见于 2014 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告（公告编号： 2014-031 ）。

本议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

2 、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结，审议通过了《关于召开

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2014 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2014 年 06 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见于 2014 年 05 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上的 《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

• 独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见及独立意见于 2014 年 05

• 月 29 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

  • 三、备查文件

  • 1 、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  • 2 、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

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