Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 5, 2014

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2014-024

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第二十五次会议于 2014 年 04 月 28 日以电子邮件形式通知全体董事， 2014 年 05 月 04 日上午 9 时 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 5 人（ 1 人采用通讯方式表决）。监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会 议由董事长鲁小均先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月五日

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